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국내 에서 카드 를 만 들 고 해외 에서 사 기 를 치 르 는 대형 은행 카드 범죄 네트워크 가 경찰 에 의 해 파괴 되 어 600 여 명의 범죄 용의자 가 체포 되 었 다. 경찰 은 카드 11000 여 장, 기업 대 공공 계좌 1800 여 개 를 압수 했다.
은행 카드 세트 판매 역외 전신 사기.
전체 회의실 에 설 치 된 수천 개의 카드 는 경찰 이 광서 지역 에 위치 한 아지트 에서 발 견 된 카드, 카드 를 판매 하 는 조직 원 들 이 었 다. 그 당시 7 일간 쌓 인 카드 를 해외 로 보 내 텔 레 콤 사 기 를 하 는 사람들 에 게 사용 할 수 있 도록 준비 하고 있 었 다.
광 시 숭 좌시 공안국 수사 대 부대 장 하 웨 이: 평소에 안건 을 처리 할 때 우 리 는 비슷 한 것 을 수사 한 적 이 있 습 니 다. 바로 은행 카드 를 파 는 장소 입 니 다. 보통 백 여 세트 나 300 세트 가 많은 편 입 니 다.하지만 이번에 발 급 된 카드 4500 여 채 와 카드 600 여 채 의 기업 대 공공 자료 라면 국내 에 서 는 상당히 이례 적 인 일이 다.
这些准备被送往境外的银行卡，并不是一张张单独的银行卡，而是与手机卡、U盾等组合在一起的成套银行卡，这些成套银行卡被分为“小套”和“大套”两大类，其中，包含有私人银行卡、手机卡、U盾、身份证“四件套”称为“小套”，而同时含有公司营业执照、公司印章、银行卡、对公账户的则称为“大套”。
콘돔 이 든 콘돔 이 든 모두 텔 레 콤 네트워크 사기 꾼 들 이 자금 을 빼 돌 리 는 필수 수단 이다.경찰 은 초기 조 사 를 통 해 이들 카드 세트 는 최근 몇 개 월 동안 전국 각지 에서 광서 지상 시내 의 한 회사 로 모 였 다 는 것 을 발견 했다. 이 택배 회 사 는 인원 을 베트남 으로 옮 기 고 베트남 을 통 해 필리핀 으로 공수 하 였 으 며 동남아 각 통신 네트워크 사기 범죄 의 소굴 로 유입 되 었 다.이 택배 회사 의 법인 은 장 모 씨, 장 모 씨 가 필리핀 에서 일 한 경험 이 있다.
광 시 는 샹 시 는 중국의 남대문 이다. 우의 관 계 를 넘 으 면 바로 베트남 이다. 장 모 모 씨 는 사람 을 파견 하여 은행 카드 를 국경 부근 까지 운송 했다. 외국 에서 화물 을 인수 하 는 사람 을 연락 한 후에 이런 세트의 은행 카드 를 베트남 으로 몰래 운송 하 는 데 심혈 을 기 울 였 다.
범죄 용의자 쟝 모 모 씨: 처음에는 아주 적 었 는데 처음에 10 몇 장, 20 장 정도 했 을 거 예요.뒤에 있 으 면 어차피 그 쪽 에서 고객 이 발전 하 는 거 야. 내 가 이곳 을 옮 기 는 것 을 보고 고객 이 많아 질 거 야.
전국 각지 의 은행 카드 가 끊임없이 광 시 로 배달 되 었 을 때 경찰 은 인터넷 망 을 접수 하 는 작전 을 펼 쳤 다. 장 아무개 가 있 는 곳 의 다섯 명의 인원 을 통제 하고 그 자리 에서 화물 운송 차량 에서 4000 여 개의 은행 카드 를 찾 아 냈 다.경찰 은 이들 카드 의 뒷 조 사 를 통 해 장 모 씨 집단 에 대한 심문 을 실시 한 결과 장 모 씨 가 은행 카드 를 판매 한 뒤에 전국 27 개 도시 에 관련 된 대형 매매 은행 카드 범죄 조직 이 숨 어 있다 는 것 을 발견 했다.4 월 28 일 공안 부 는 각지 경찰 을 지휘 하여 일제히 인터넷 을 접수 하 였 다. 범죄 용의자 631 명 을 검거 하고 카드 11220 장, 기업 의 공공 계좌 1886 개 를 압수 하 였 다. 핸드폰 카드, U 방패, 공인 등 관련 물품 을 압수 하여 전국 을 뒤 덮 고 동남 아 로 향 하 는 이 특대 매매 은행 카드 범죄 조직 을 성공 적 으로 파괴 했다.
2000 위안 에 15000 위안 을 매수 하여 은행 카드 를 매매 하여 폭 리 를 취하 다.
1 만 여 개의 은행 카드 는 주민 등록, 은행 U 방패, 핸드폰 카드, 회사 영업 허가증, 공공 계좌 등 도 포함한다.이렇게 많은 은행 카드 를 어떻게 만 들 었 을 까? 기자 가 조사 한 결과 그 중에서 중요 한 부분 은 바로 대량의 은행 카드 불법 거래 에 종사 하 는 중개 들 이 그 중에서 파란 을 일 으 켰 다 는 것 이다. 이런 중개 들 은 카드 를 구입 하고 개설 자 를 고용 하여 은행 카드 를 판매 한 후에 커 다란 흑 회 산업 체인 을 형성 하 는 것 이다.
심 천 시내 에 있 는 세 사람 인재 시장 외곽 은 은행 카드 를 매매 하 는 암거래 로 활 발 히 활동 하고 있다. 기자 가 3 과 인재 시장 밖 에 나 가 자마자 누 군가 한가 하고 돈 을 벌 수 있다 는 우스개 로 기자 에 게 은행 카드 를 매매 하 는 장 사 를 추천 했다.
일 하지 않 아 도 된다. 사인 만 해 주면 하루 에 200 위안 을 벌 고 하루 에 50 위안 의 기준 으로 숙식 을 보조 해 준다. 이렇게 쉽게 돈 을 버 는 방식 은 정말 매력 적 이 었 다. 그러면 이 사인 이란 도대체 무엇 을 하 는 것 이 냐 고 몇 번 이나 따 져 물 었 더 니 그 중간 에 있 는 사람 이 기 자 를 고소 했다. 이른바 사인 이란 그들 을 따라 광주 시 에 가서 법인 신분 으로 가 라 는 것 이다.공상 부 는 허상 회 사 를 등록 해서 은행 에 가서 기업 대 공공 계 좌 를 개설 하고 카드 세트 를 만들어 서 2000 위안 에 한 세트 가격 으로 그들 에 게 팔 았 다.이른바 브로커 들 이 카드 를 만 드 는 사람 에 게 서 법정 계좌, 카드 를 구입 한 후, 또 이 카드 를 어디 에 팔 게 될 까? 범죄 용의자 반 모 씨 는 우리 에 게 그 비밀 을 밝 혀 주 었 다. 사건 이 발생 하기 전에 반 모 씨 는 광저우 에서 카드 를 매매 하 는 불법 거래 를 했다.
범죄 용의자 반 모: 이 걸 되 팔 았 다 면 그 뒤 가 새로운 거 라면 인터넷 쇼핑 몰, 타 오 바 오 같은 걸 했 을 수도 있어 요. 심각 한 문 제 는 아 닌 것 같 아 요.사기 용 으로 가 져 가 거나 사 이 버 도박 용 으로 사용 되 거나, 검 은 돈 세탁 용 으로 쓰 인 다 면 이 건 심각 하 다. 뒤 를 살 펴 보 자.
2 천 위안 에 한 세트 로 사 들 인 대형 카드 는 여러 차례 투매 되 고 층 층 이 가격 을 올 렸 다. 최종 적 으로 15000 위안 에 이 르 는 가격 으로 외국 에 판매 되 는 텔 레 콤 사기 단 은 2000 위안 에서 15000 위안 까지 중간 에 이렇게 높 은 이윤 을 창 출하 고 불법 거래 는 광 둥 성 연해 성에 서 뿐만 아니 라 전국 27 개 도시, 경찰 까지 확대 되 었 다.광 시 는 샹 시 장 아무개 라 는 은신처 만 을 단서 로 하고 덩굴 을 따라 참 외 를 만 지 며 전국 에서 567 개의 은행 카드 를 파 는 장 소 를 찾 았 다.
광 시 숭 좌시 공안국 수사 지 부대 장 하 웨 이: 은행 카드 를 전매 하 는데 사실은 엄 청 난 지하 흑 회 산업 이 형성 되 었 고 이윤 도 매우 높다.장 아무개 라 는 무리 처럼 그들 은 은행 카드 를 전매 하고 그 중에서 운송 비 를 벌 며 매달 이윤 이 100 만 을 돌파 할 것 이다.
자신 이 카드 를 끊 으 면 자신 이 카드 를 파 는 것 이 작은 이익 을 탐낸다 고 마음대로 개인 은행 카드 를 판다.
해외 텔 레 콤 사기 단 에 운송 하려 는 1 만 여 장의 카드 는 누구의 카드 일 까? 경찰 조사 에 따 르 면 이들 카드 는 대부분 카드 를 사용 하 는 사람 본인 이 은행 에 가서 개설 한 다음 에 중개 에 게 판매 하 는 것 으로 나 타 났 다. 자신 이 카드 를 끊 고 자신 이 카드 를 파 는 것 은 일부 사람들 을 위 한 돈벌이 수단 이 되 었 다.
그리고 실습 기간 에 한 대학교 의 학생 제 모 모 씨 는 몇 달 전에 한 회사 에서 쉽게 돈 을 벌 수 있 는 일자 리 를 찾 았 습 니 다. 이 회사 에서 제 모 씨 는 기본 월급 을 받 을 수 있 을 뿐만 아니 라 자신 이 개설 한 은행 카드 9 장 을 이 회사 에 팔 아서 푸짐 한 보 수 를 받 을 수 있 습 니 다.
제 모 씨 는 이들 이 있 는 회사 에 서 는 카드 를 사고 파 는 장 사 를 하 는 것 으로 시작 해 처음에는 썰렁 했 지만 한 두 달 사이 에 장사 가 활 기 를 띠 면서 자신의 카드 를 파 는 사람들 에 게 문의 하 는 문의 가 끊 이지 않 았 다 고 밝 혔 다.
어떤 사람들 이 개인의 은행 카드, 핸드폰 카드 등 정 보 를 상품 으로 팔 았 을 까? 하남 자 오 쭤 경찰 은 이번 통일 행동 에서 6000 여 개의 은행 카드 를 찾 았 다. 이런 은행 카드 에 대한 분석 을 통 해 경찰 은 자신 이 카드 를 파 는 사람 이 두 가지 유형 이 있다 는 것 을 발견 했다.
하 나 는 젊 은 사람, 대학생, 혹은 이십 대 젊은이 들.또 다른 사람 은 돈 씀 씀 이 가 많은 사람 이다. 도박 을 좋아 하거나 매일 일이 없 으 면 먹고 일 하 는 것 을 좋아 하고 돈 을 벌 고 싶 어한 다.
암거래 가 은행 카드 보증인 을 탄생 시 켰 다.
买卖成套银行卡带来的暴利，还催生出一个特殊的群体，那就是“银行卡人质”，就是开卡人在卖出自己银行卡后，去境外的诈骗窝点，去为这些银行卡充当“人质”，担保本人或者自己贩卖出去的银行卡，不会用来“黑吃黑”。去国外，为自己卖出的银行卡充当担保人，是警方在这次的统一打击行动中，发现的一个新群体，这些群体产生的背景，就是网络电信诈骗团伙中出现越来越多的“黑吃黑”现象。“黑吃黑”在电信网络诈骗中，指的是卖卡人或者卖卡的中介，采取挂失银行卡等手段截取诈骗分子诈骗来的资金。
河南省焦作市公安局反诈中心副大队长 李三庆：随着电信诈骗的案件越来越多，犯罪嫌疑人也在考虑他资金方面的安全。他买过这些银行卡以后，屡次出现了“黑吃黑”的情况，他诈骗来的钱打到这张银行卡里面，然后这个开卡人直接把卡挂失了，挂失以后自己把钱给取了。他们诈骗分子为了防止这种情况的发生，他们直接就要求开卡人，或者说你安排一个担保人，你们需要到我这边来作为一个“人质”，作为一个抵押过来。
용의자 류 모 씨 는 은행 카드 를 담보 로 한 인질 이 었 다.류 씨 는 경찰 에 게 이렇게 해외 로 나 가 자신 이 팔 고 있 는 은행 카드 를 담보 로 한 사람 은 한 둘 이 아니 라 수백 명 이 라 고 밝 혔 다.류 씨 가 은행 카드 보증인 으로 해외 로 나 간 것 은 순 전 히 자신의 카드 를 팔 아 보 는 것 보다 더 많은 보 수 를 받 을 수 있 기 때 문 이 었 다.
낯선 해외로 나가 은행카드를 담보로 삼는 것은 사실상 인질 노릇이다. 일단 암흑가의 상황이 발생하면 담보인이 인신위험에 직면하기 때문이다.
하남성 박애 현 공안국 형사 대대 부대 장 허 지 걸: 이 보증인 이 이 카드 백 장 을 담보 했다 면 이 카드 백 장 은 범죄 집단 에서 사용 하 는 과정 에서 카드 를 끊 는 다 고 하 는데 전문 용어 로 카드 를 끊 는 행위 가 발생 했다. 그리고 여러 가지 경우 가 있다. 구타 가 있 었 고 불법 으로 구금 되 어 돌아 오지 못 하 게 했다.한 마디 로, 이 돈 을 찾 아서 그들 을 풀 어 주 고, 만약 돈 을 찾 지 못 하면 그 는 해외 에서 돌아 오지 못 할 것 이다.
자신 이 팔 고 있 는 은행 카드 를 위해 해외 로 나 가 인질 로 삼 는 것 은 전문가 들 의 입장 에서 볼 때 이들 인질 들 은 해외 에서 인신 위험 을 감수 해 야 할 뿐만 아니 라 공동 범 죄 를 저 지 른 혐의 도 받 고 있어 법 적 책임 을 져 야 한다.
사회과학 원 법 무 연구소 유인 문 형법 연구실 교 수 는 상대방 이 이런 정 보 를 이용 해 위법 범죄 활동 을 하려 는 것 을 알 고도 이 정보 판 매 를 상대방 에 게 팔 았 다 면 이 는 공동 범 죄 를 구성 할 수 있다. 공동 범 죄 를 저 지 르 면 형사 책임 을 져 야 한 다 는 것 이 첫 번 째 차원 이다.또 하 나 는 개인 정보 판매 로 인해 다른 법률 적 인 결과 가 발생 한다 면 당신 역시 민법 에 관 한 약간의 책임 을 져 야 합 니 다.
개인 은행 카드 를 팔면 법 적 리 스 크 외 에 개인 신용 에 도 손 해 를 볼 수 있다.
사회과학 원 법학 연구소 형법 연구실 유인 문 교 수 는 예 를 들 어 당신 이 이런 카드 를 규칙 적 으로 취급 하려 면 일정한 연한 내 에 당신 이 이 업 무 를 다시 처리 하 는 것 을 금지 할 것 이다.그리고 지금 우 리 는 회 사 를 포함 하고 개인 에 대한 사회 적 정보 수집 에 관 한 규정 과 기록 들 이 있 습 니 다. 그래서 만약 에 이 걸 로 블랙리스트 에 올 랐 다 면 실제 적 으로 그 는 업무, 생활, 그리고 자신의 후속 적 인 사업 발전 에 많은 잠재 적 인 결과 와 부작용 을 가 져 다 줄 것 입 니 다.
전문가 들 은 은행 카드 의 매 매 는 근본 적 인 해결 이 필요 하 다 고 주장 한다.
개인 은행 카드 는 마음대로 가 져 가서 팔 고, 불법 중개 가 추 리 를 쫓 아 은행 카드 를 미 친 듯 이 매매 하 는 것 은 이미 전신 네트워크 사기 범죄 가 다발 적 으로 발생 하 는 중요 한 원인 이 되 었 는데, 어떻게 은행 카드 의 마음대로 장 사 를 억제 하 는 현상 을 억제 할 것 인가? 전문가 들 은 개인 은행 카드 를 형법 타격 범위 에 포함 시 킬 것 을 건의 했다.
모든 수사 인원 을 골 치 아 프 게 하 는 것 은 통신 사 이 버 사기 에 경찰 이 대량의 인력 과 물력 을 투입 할 때 일부 카드 를 사용 하 는 사람들 이 개인의 작은 이익 을 위해 개인 은행 카드 를 마음대로 팔 아 외국 텔 레 콤 사 이 버 사기 단 에 사 기 를 쳐 서 경찰 이 사기 자금 을 추적 하 는 데 투입 해 야 하 는 인력 과 물력 이 갈수 록 커진다 는 것 이다.
은행 카드 의 무 작위 매 매 를 억제 하 는 증가 추 세 를 막 기 위해 서 는 공안 기관 이 텔 레 콤 네트워크 사기 에 대한 타격 을 계속 강화 해 야 하 는 것 외 에 은행, 공상 부문 도 개인 은행 카드 개설, 유령 회 사 를 등록 하고 대중 계 좌 를 개설 하 는 등 규범화 혁신 을 해 야 한다 고 전문가 들 은 주장 한다.
개인 은행 카드 의 무 작위 매 매 를 억제 하 라 는 유인 문 교 수 는 개인 은행 카드 를 판매 하 는 행 위 를 형법 타격 범위 에 포함 시 켜 대중 들 이 본인 의 은행 카드 를 판매 하 는 행위 에 대해 명확 한 인식 을 가지 도록 권고 했다.
사회과학 원 법학 연구소 형법 연구실 교수유인 문: 불법 범죄 에 사 용 될 수 있다 는 정 보 를 알 면서 도 그 결 과 를 팔 아 넘 기 는 것 에 대해 서 는 이론 적 으로 만 공동 범 죄 를 구성 할 수 있다 고 생각 하고 있 습 니 다. 그러면 실제 적 으로 는 대 법원, 최고 인민 검찰원 이 사법 해석 을 할 수 있 을 것 이 라 고 생각 합 니 다. 상황 에 따라 형법 타격 범위 에 확실히 포함 시 킬 필요 가 있 을 것 같 습 니 다. 저 는...그들 에 게 명확 한 경 계 를 줄 수 있다 고 생각해 서 국민 들 이 자신의 행위 에 대해 명확 한 인식 을 가지 게 한다.
공안 부 는 카드 를 마구 팔 아 재 해 를 입 히 는 데 초점 을 맞 췄 다 고 밝 혔 다.공안 기관 은 카드 판 매 를 위 한 위법 범죄 에 대한 지속 적 인 타격 을 강화 하 는 한편, 이러한 범 죄 를 강력 히 억제 하 는 한편 인민 은행, 은행 감독 회 등 금융 관리 부 서 를 초청 하여 공동으로 다스 리 고 감독 을 강화 하여 구멍 을 막 고 있다.
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